Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2020, vợ chồng Lê Văn Nhật, Trần Thị Ngọc Xuân lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với bà T., anh C. (cùng trú tại TP. Pleiku) đã giả mạo lý do để tạo dựng lòng tin trong việc thực hiện thỏa thuận mua bán nhà đất.
Ngoài ra, vợ chồng Lê Văn Nhật, Trần Thị Ngọc Xuân còn làm giả giấy xác nhận chuyển khẩu và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền là 1,49 tỷ đồng của các cá nhân nói trên và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 13/1/2021, Công an tỉnh Gia Lai đã ra các quyết định truy nã số 05, 06 đối với cặp vợ chồng trên vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.