Trước đó, VKSND TP. Hồ Chí Minh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, và Nguyễn Thái Lĩnh.
Qua điều tra ban đầu cho thấy, 2 anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự "vẽ" ra 40 dự án "ma" tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).
Lực lượng chức năng làm việc tại, khám xét Công ty địa ốc Alibaba.
Tất cả các dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được trên 2.500 tỉ đồng.
Được biết, liên quan đến Công ty Alibaba chiều cùng ngày hàng chục cảnh sát cơ động, công an bao vây, khám xét Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức).Việc khám xét của cơ quan chức năng có liên quan đến vụ việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty liên quan. Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép được cho là có liên quan mật thiết tới hoạt động Công ty Alibaba.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chi nhánh của Công ty Alibaba.
Giấy đăng kí hoạt động Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép do Trần Huy Phúc đứng tên. Cũng trong chiều cùng ngày, những cán bộ, nhân viên của Công ty Alibaba cũng được cơ quan công an mời đến trụ sở làm việc.
Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối với những người khác có liên quan.
