Đối tượng H.Đ.N. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: C.A)
Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng đăng tải lên Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính. Qua điều tra, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu là H.Đ.N (31 tuổi, thường trú tại tỉnh Lào Cai; hiện tại ở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn.
Qua đấu tranh, N. khai nhận, từ tháng 10/2022, đối tượng tham gia nhóm Facebook có tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi.
Sau đó, N. sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking… thì N. liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin rồi bán lại để kiếm lời.
Tùy vào từng ngân hàng, thanh niên này bán thông tin mỗi tài khoản với giá từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng. Sau đó, N. trả cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng. Tổng cộng N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng.
Phòng An ninh mạng đã xác định, triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 Ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N, trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn trên 20 tài khoản. Đơn cử, ông N.M.D (1997, hiện trú huyện Bình Chánh, TP HCM) là nhân viên ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – chi nhánh Cộng Hòa đã gửi cho H.Đ.N thông tin 23 tài khoản thuộc ngân hàng MSB và VPBank, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.
Bà P.T.H.T (1998, trú Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – chi nhánh Đà Nẵng đã sử dụng tài khoản nhân viên được ngân hàng cấp cho mình đăng nhập vào hệ thống nội bộ ngân hàng Sacombank để tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng theo số tài khoản mà H.Đ.N cung cấp rồi gửi cho H.Đ.N thông tin của 25 tài khoản thuộc ngân hàng Sacombank. Thông tin mỗi tài khoản ngân hàng H.Đ.N trả phí cho P.T.H.T số tiền 500 ngàn đồng, tổng cộng P.T.H.T đã hưởng lợi bất chính số tiền 12,5 triệu đồng.
Ông L.Đ.A (1989, trú Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã sử dụng tài khoản nhân viên được ngân hàng cấp cho mình đăng nhập vào hệ thống nội bộ ngân hàng SHB để tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng theo số tài khoản mà H.Đ.N cung cấp rồi gửi cho H.Đ.N thông tin của 25 tài khoản thuộc ngân hàng SHB. Thông tin mỗi tài khoản ngân hàng H.Đ.N trả phí cho L.Đ.A số tiền 200 ngàn đồng, tổng cộng L.Đ.A đã hưởng lợi bất chính 5 triệu đồng.
Theo Công an TP.Đà Nẵng, đây là vụ án đầu tiên trên địa bàn thành phố và cả nước được làm rõ, chặn đứng đường dây tra soát, mua bán trái phép thông tin cá nhân của tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, góp phần đảm bảo tình hình trong công tác bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức.
Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành và nhiều ngân hàng, nhân viên ngân hàng ở khắp các tỉnh trong cả nước. Những kẻ phạm tội sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi, đặc biệt là có sự câu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng, gây khó khăn cho quá trình đấu tranh chuyên án.