Thông tin trên báo Dân Trí, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Lý (SN 1984, trú tại: số 749 Phạm Hùng, phường 8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Lê Ngọc Lý là kế toán làm việc cho "đại gia" Trịnh Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng – Petrol Mỹ Hưng, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 BLHS.
Trịnh Sướng tại cơ quan công an
Lê Ngọc Lý bị khởi tố với vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả. Hiện tại bị can này đang được tại ngoại do đang mang thai.
Như vậy, tính đến thời điểm này, Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý 33 bị can liên quan đến vụ án sản xuất xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu. Đây là đường dây xăng sản xuất, mua bán xăng giả khủng được Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh, triệt phá năm 2019.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/1/2017 đến khi bị bắt, nhóm kinh doanh xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng mỗi tháng đưa ra thị trường trên 6 triệu lít xăng giả, tương đương 174 triệu lít trong hơn 2 năm, thu lợi bất chính ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Cửa hàng xăng dầu liên quan đến vụ án
Tuy nhiên, bước đầu nhóm bị can trên chỉ mới thừa nhận bán ra thị trường 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi khoảng 135 tỷ đồng.
Thông tin trên báo bảo vệ pháp luật đưa tin, quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, tính từ khi công ty MTV Phạm Sơn (TP Cần Thơ) được thành lập đến ngày 24/1/2019, Nguyễn Thị Thu Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng 155.705.984 lít, tổng trị giá 1.959 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh Đắk Nông đã kê biên hàng chục thửa đất (GCNQSDĐ), phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật, vật chứng liên quan để đảm bảo trong quá trình xét xử và thi hành án.
Ngoài ra, đối với 44 tổ chức, 191 cá nhân mua dung môi của Công ty TNHH MTV Phạm Sơn (ở TP Cần Thơ) thông qua Nguyễn Thị Thu Hòa; các tổ chức, cá nhân khác mua dung môi của Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng và Hồ Thị Nhẫn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định