Cụ thể, những đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng các nhân viên, quản lý cấp dưới của Công ty Lộc Phúc và các đối tượng liên quan khác.
Đối tượng Nguyễn Văn An, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc bị khởi tố bắt giam.
Như Dân sinh đã đưa tin, ngày 31/8 vừa qua, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc (số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án “ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử; hơn 2,4 tỉ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD và 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi, 5 xe ô tô loại 52 chỗ.
Quá trình điều tra mở rộng thì đến ngày 9/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức.TP.HCM) là kẻ cầm đầu tổ chức lừa đảo này và thuê An làm Tổng giám đốc.
Các đối tượng dựng rạp dàn cảnh bán dự án "ma".
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai,từ ngày 31/8 đến nay, có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa anh đảo mua bán bất động sản của công ty này, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.