Cơ quan an ninh điều tra, CA tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra vụ án hình sự với tội danh "trốn thuế" được quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự năm 2015 xảy ra tại Công ty cổ phần Sân Golf Đại Lải, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định khởi tố vụ án số 04 ngày 6/4/2019.
Để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra đề nghị Công ty cổ phần Sân Golf Đại Lải sớm cung cấp các tài liệu gồm:
Toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán năm 2018 của công ty; sổ thu ngân, sổ giao dịch tiền mặt kèm theo báo cáo doanh thu hàng ngày của bộ phận lễ tân gửi bộ phận kế toán của công ty từ ngày 1/1/2018 đến nay.
Công ty cổ phần Sân Golf Đại Lải
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu Công ty cổ phần Sân Golf Đại Lải gửi bảng tổng hợp được kết xuất từ dữ liệu phần mềm quản lý sân golf (danh sách khách chơi golf; giá trị, loại hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng; ngày giờ khách đến, đi trong thời gian từ đầu năm 2018 tới nay).
Trước đó Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện khám xét đột xuất tại Công ty cổ phần Sân Golf Đại Lải. Qua khám xét, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ 46 quyển hóa đơn và các chứng từ, tài liệu liên quan; 1 máy tính ASUS PRO.
Những tài liệu, tài sản này đều là tài liệu, tài sản thiết yếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của đơn vị kế toán và công ty.
Sau khi tiến hành niêm phong tài liệu, tài sản thu giữ, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lập biên bản về việc khám xét, thu giữ.
Theo báo chí phản ánh, năm 2006, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định giao đất cho Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam thực hiện dự án sân golf và tổ hợp thể thao, vui chơi, giải trí, nghỉ mát và du lịch tại xã Ngọc Thanh, huyện Phúc Yên (nay là TP Phúc Yên).
Diện tích đất được giao bao gồm 45 ha đất có thu tiền sử dụng đất, 193,5 đất giao cho thuê xây dựng cơ bản, 45 ha đất không thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất.
Sau đó, Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam bán dự án sân golf này cho Công ty cổ phần Sân Golf Đại Lải. Hai bên ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của nhà nước, với nội dung:
Chuyển nhượng tổ hợp sân golf Ngôi Sao Đại Lải nằm trong dự án "Đầu tư xây dựng sân golf và tổ hợp văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, nghỉ mát và du lịch" trên diện tích đất hơn 142 ha.
Bên chuyển nhượng bàn giao tổng tài sản gồm: 1 sân golf 18 lỗ kèm theo hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động đầy đủ theo đúng hiện trạng đã đưa vào hoạt động từ năm 2011; 1 sân golf 9 lỗ đang trong quá trình xây dựng; tổ hợp nhà điều hành, nhà để xe... Tổng giá trị tài sản chuyển nhượng là 165 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Sân Golf Đại Lải đã thanh toán cho Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam đầy đủ số tiền nêu trên. Tuy nhiên, việc mua bán này chưa được các cơ quan, ban ngành liên quan, có thẩm quyền ở tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt.
Sở Tư pháp Vĩnh Phúc cũng có văn bản cho rằng, Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) không đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo Luật Đầu tư 2014 với lý do phần diện tích Tổ hợp sân golf Ngôi Sao Đại Lải sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm.
Sở Tư pháp Vĩnh Phúc lưu ý, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng và kinh doanh sân golf là của Thủ tướng.