Trong số các đối tượng bị bắt, cơ quan công an đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc với quy mô lớn là Lê Tuấn Dũng (sinh năm 1982), trú tại khối 22, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Theo đó, các đối tượng đã thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An, sau đó mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu. Chỉ trong khoảng 1 tháng, số tiền đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 75 tỷ đồng.
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, từ năm 2012, Dũng làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang "bong88".
Từ trang này, các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web, tùy từng tài khoản member mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau.
Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập, người chơi sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới. Kết thúc cá độ, các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng, thua hàng tuần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Với cách thức như vậy, chỉ trong thời gian gần 1 tháng, đường dây này đã tham gia đánh bạc với số tiền hơn 75 tỷ đồng.