Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2019, qua nắm bắt địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng ở thị xã Thái Hòa tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Sau một thời gian dài theo dõi, điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trải rộng mạng lưới ở nhiều địa bàn trên toàn tỉnh và các tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Lạng Sơn, Hà Tĩnh… với lượng tiền giao dịch tới hàng trăm tỷ đồng do Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) đứng đầu .
Thưởng nóng ban chuyên án phá thành công đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ
Cuối tháng 10/2019, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ, tiến hành bắt giữ 10 đối tượng là những đại lý cấp dưới của Hiếu tại các địa bàn TP Vinh, Thái Hòa, Nghĩa Đàn; Thu giữ 15 iPad, 5 bộ máy vi tính, hơn 52 triệu đồng; phong tỏa 1 tài khoản đối tượng dùng để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng.
Thu thập từ các dữ liệu cho thấy, từ ngày 1/8 - 20/10, Hiếu cùng đồng bọn tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá qua mạng Internet với số tiền 196 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra chuyên án, Công an Nghệ An đã bắt giữ thêm 4 đối tượng.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thưởng "nóng" cho ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An.