Trước đó, khoảng tháng 7/2020, một số người trên địa bàn TP. Đồng Hới (Quảng Bình) mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân không mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Nhóm này chi trả lợi nhuận cho những ai mời gọi người khác đến mở tài khoản thành công sẽ được hưởng 40.000 đồng/tài khoản.
Trước sự bất thường này, Giám đốc công an tỉnh Quảng Bình đã giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập chuyên án để điều tra.
Trong thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định hoạt động của các đối tượng này nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng công nghệ cao.
Ngày 15/12, ban chuyên án phối hợp với các đơn vị, cùng 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt triệt phá đường dây này tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Cao Hoàng đã thuê Hoàng Trung Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng.
Tang vật thu giữ trong chuyên án.
Mỗi số tài khoản, Hoàng trả cho Thương 400.000 đồng. Khi có thông tin cá nhân của người đăng ký, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet...) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.
Ngoài ra, đối với tài khoản mua từ các đối tượng như: Nguyễn Tiến Đức (SN 2000), trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002), trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995), trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng để làm CMND giả rồi liên kết ngân hàng, định danh ví Momo.
Sau đó, Hoàng và Nam sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng do Hoàng gửi. Từ đó Hoàng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250 - 350.000 đồng/tài khoản.
Tổng hợp số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt lên đến 1.000 tỷ đồng.
Hiện công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức.
Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.