Theo đó, đầu tháng 9/2016, qua công tác điều tra và nắm tình hình,công an thành phố Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh thông tin, và bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet.
Từ ngày 7/10/12, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp 7 đối tượng gồm: Hồ Dương Phúc (sinh 1987, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ), Trần Việt Dũng (sinh 1986, trú xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Cường (sinh 1980, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ), Ôn Ngọc Hải (sinh 1972, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh), Huỳnh Mỹ Tú (sinh 1990), Võ Ngọc Trí (sinh 1985, cùng trú xã Tam Vinh, H. Phú Ninh), Nguyễn Như Bình (sinh 1988, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh, Quảng Nam)
Đồng thời, 3 đối tượng cầm đầu là Hồ Xuân Thành (1988, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh), Huỳnh Trần Ngọc Phú (1984, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Xuân Lợi (1988, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) đã đến đầu thú ngay sau đó.
Tang vật vụ việc.ảnh:CC
Qua đó, Hồ Xuân Thành khai nhận, cuối tháng 8/2016, Thành vào TP.HCM gặp một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch cụ thể) lấy của người này một tài khoản mạng tổng với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến trên mạng Internet với tên đăng nhập O..., hạn mức tài khoản là 2 triệu đô. Thành và Hùng thống nhất thỏa thuận với nhau 1 đô tương ứng với số tiền là 6 nghìn đồng.
Sau đó, Thành về Tam Kỳ sử dụng điện thoại để vào tài khoản O... và mật khẩu 6789… đăng nhập vào, tiếp tục dùng chức năng tạo tài khoản Master mới để tạo thêm 10 tài khoản Marter con, trong đó có tài khoản O... hạn mức 500.000 đô, Thành truy cập vào trang bóng đá trên internet. Từ tài khoản O..., Thành tiếp tục tạo ra 26 tài khoản tổng nhỏ giao cho nhiều người khác để họ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng.
Nhiều hung khí bị tịch thu.ảnh:CC
Như vậy con số đánh bạc thể hiện trên 50 tỷ đồng, lợi nhuận bất chính Thành và những người tham gia tổ chức đánh bạc thu được 3,2 tỷ đồng. Những đối tượng còn lại được Thành chuyển nhượng tài khoản thu lợi bất chính thông qua việc đánh bạc từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Cụ thể như Nguyễn Như Bình, Bình sử dụng tài khoản hạn mức 2.000 đô, quy ước 1 đô = 50.000 đồng lấy từ Hồ Xuân Thành. Hoặc đối với Trần Việt Dũng, Dũng lấy tài khoản từ Thành rồi tạo ra 1 tài khoản cá độ để đánh bạc.
Ngày 23/12, CATP Tam Kỳ cho biết, tiếp tục mở rộng đường dây trên, đến nay CQĐT đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng, đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến 50 tỷ đồng. Điều đáng nói, ngoài việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhiều đối tượng trên còn có hành vi tổ chức đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”.
Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục mở rộng.