Trong phiên tòa phúc thẩm này có 12 bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu bao gồm: Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Cty DK Đồng Tháp); Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (Cty VTB Đông Á); Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả; cùng 9 bị can khác. Hai bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp đã cùng với các bị cáo Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc) mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.700 tấn dầu diesel cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Trong thời gian từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, trong hơn 8 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho bị cáo Trương Hữu Có hơn 1.000 tấn dầu, Đặng Thu Ngân hơn 3.000 tấn dầu và bị cáo Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu.
Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lủng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Bị cáo Dũng còn chỉ đạo Phòng kế toán mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại ngân hàng Agribank và bằng nhiều chiêu trò tinh vi hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu. Số dầu buôn lậu mà đối tượng Nguyễn Thế Dũng cùng các đồng phạm đã bán chót lọt trị giá gần 170 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại gần 23 tỷ đồng.
Ngày 8/1/2016, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thế Dũng, Trương Hữu Có mức án 19 năm tù; Vi Văn Dũng, 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi 13 năm tù; Trần Quốc Việt 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Nam, 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Đặng Việt Anh 3 năm tù; Chu Thị Mỹ Hương 3 năm tù; Lê Thanh Thảo Ly, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng Giang, 14 tháng 4 ngày tù; bị cáo Phạm Văn Khương, 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm; tuyên phạt cảnh cáo đối với Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau phiên xử sơ thẩm có 12 bị cáo kháng án.
Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 23/12/2016.