Ngày 22/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Năm Tài để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi các quyết định đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài, đồng thời khám xét nhà riêng và trụ sở Công ty Năm Tài tại địa chỉ ở số 633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân.
Theo điều tra, Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài đăng ký thành lập từ năm 2017, do ông Tài làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là: Kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…
Nguyễn Văn Tài tại cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.
Ông Tài mua hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000 m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Một khu đất do Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên. Cả hai khu đất Tài đều thế chấp cho ngân hàng.
Dù biết là đất quy hoạch để làm khu cây xanh, đường dự phòng nhưng Tài vẫn phân lô, vẽ thành 199 nền dự án khu dân cư rồi rao bán cho nhiều khách hàng.
Quá trình rà soát, tháng 7/2019, ông Tài có ký hợp đồng với ông N.Q.T. và đã chuyển giao 17 lô nền trị giá gần 60 tỷ đồng. Khi đã nhận 50% số tiền vừa nêu, Tài cam kết thời hạn 3 tháng sẽ bàn giao nền đất thổ cư cho ông N.Q.T… Tuy nhiên, qua thông tin từ cơ quan chức năng, ông N.Q.T biết khu đất này không thể hoàn tất hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng… nên đã trình báo công an.
Công an TP.HCM thông báo hiện ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tài liên hệ để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.
Mới đây, ngày 20/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, quê Bình Phước) làm Tổng giám đốc.
Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư bất động sản Phát An Gia.
Cường bị tố cáo có hành vi không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan có thẩm quyền nào phê duyệt chủ trương cũng như không cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, Cường đã lập bảng vẽ phân thành 193 nền đất, đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng.
Bà A. (ngụ quận Thủ Đức, nạn nhân) cho biết, đầu tháng 12/2018, bà ký hợp đồng đặt cọc trước 1 tỷ đồng về việc chuyển nhượng lô đất (diện tích 57,6m2 với giá hơn 2 tỉ đồng) với ông Cường.
Theo hợp đồng, hai bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc. Thế nhưng, đến ngày ký hợp đồng, bà A. liên hệ với công ty ông Cường nhưng không được thực hiện. Phía ông Cường chỉ hứa sẽ trả lại số tiền vào ngày 12/11/2019 và đề nghị bà ký hợp đồng thanh lý hợp đồng đặt cọc.
Tuy nhiên, khi bà A. đến công ty nhận lại tiền cọc theo lịch hẹn thì thấy công ty đóng cửa, nhân viên đã nghỉ việc và cũng không thể liên lạc được với ông Cường. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, bà A. liền tố cáo sự việc lên cơ quan công an.
