Chiều 14/7, nguồn tin của Zing.vn cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) về tội Đưa hối lộ. Các quyết định trên được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo nguồn tin, đây là diễn biến mới nhất trước khi cơ quan công an ban hành kết luận điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an) vào cuối tháng này.
Đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng qua game bài Rikvip/Tip.club được cơ quan công an phát hiện đầu năm 2017. Người cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC Online).
Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) là 2 cựu cán bộ cấp tướng của ngành công an bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đường dây đánh bạc này.
Tại cơ quan điều tra 2 bị can Dương và Hồng khai đã dùng tiền, trang sức hối lộ một số cựu cán bộ công an. Tuy nhiên, người liên quan đều phủ nhận việc nhận tiền từ nhóm điều hành đường dây đánh bạc.
Bị can Nguyễn Văn Dương - người vừa bị khởi tố thêm về tội Đưa hối lộ. Ảnh: BCA.
Nguyễn Văn Dương sinh năm 1975, từng là Giám đốc CNC - công ty được thành lập vào năm 2011 tại Hà Nội với số vốn 20 tỷ đồng. Với vai trò lãnh đạo tại 2 công ty công nghệ cao, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất là tổ chức đánh bạc trá hình để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Ban đầu, cổ phần Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương góp 18 tỷ và bà Vũ Kim Hà góp 2 tỷ đồng còn lại. Đến tháng 3/2016, bà Vũ Kim Hà đã nhượng lại toàn bộ cổ phần của CNC cho bà Lưu Thị Hồng.
Lời khai những người liên quan thể hiện Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, còn Hoàng Thành Trung (40 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) giữ vai trò thực hành. Nhóm này nhận được sự giúp sức của nhiều người ở Công ty CNC như Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành)… Ngoài ra, nhiều cán bộ, nhân viên Công ty VTC Online, Công ty Nam Việt, Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí số Việt Nam cũng bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 90 bị can về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán hóa đơn trái phép, Rửa tiền, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Đưa hối lộ… Gần chục người liên quan cũng đã bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã.
Bộ Công an cho biết biết tiền đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club lưu thông qua hai đường chính là hệ thống đại lý và cổng thanh toán bao gồm cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Bước đầu cơ quan chức năng xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng, trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game chiếm 97%, tương đương 9.300 tỷ đồng.
16% số tiền này (1.650 tỷ) được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc. Nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng, nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Khoảng 2.600 tỷ đồng được dùng để trả thưởng cho con bạc.
Ông Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ? Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới đường dây đánh bạc.