Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mới đây đã đưa ra xét xử sơ thẩm với bị cáo Trần Thị Hải, nguyên cán bộ Chi cục thuế huyện Kim Sơn (Ninh Bình) về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Trần Thị Hải tại phiên tòa
Theo cáo trạng chỉ rõ, từ năm 2015 khi đang công tác tại Chi cục Thuế huyện Kim Sơn, Trần Thị Hải đã vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Kim Sơn và của nhiều người khác với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản.
Do lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh bất động sản của Hải không đủ bù vào số tiền lãi phải trả của các khoản vay trên, nên để có tiền thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn, Hải tiếp tục vay tiền với lãi suất cao của nhiều người.
Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến đầu năm 2019, do kinh doanh thua lỗ, nợ nần nhiều, Trần Thị Hải đã lợi dụng sự quen biết của mình để vay tiền của 7 cá nhân với tổng số tiền trên 3,3 tỉ đồng.
Cũng trong thời gian này, bản thân Trần Thị Hải không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ làm các thủ tục liên quan đến đất đai.
Tuy nhiên, Hải vẫn đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn làm các thủ tục chuyển đổi mục đích, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận tiền của 12 cá nhân với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền, Trần Thị Hải đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân. Đến tháng 5/2019, Hải rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán không có tiền để trả cho các cá nhân trên và đã bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Ngày 20/9/2019, Hải đã ra cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Trần Thị Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai, chứng cứ tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hải 29 năm tù.