Báo Công an Nhân dân đưa tin, sáng 22/3, tin từ Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Bỉnh Tuân (SN 1994) và Nguyễn Bá Điệp (SN 1998) cùng ở Hà Nội can tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo hồ sơ, Nguyễn Bỉnh Tuân rời quê vào Sài Gòn khoảng giữa tháng 5/2020 để hành nghề “bốc bát họ” qua mạng.
Các đối tượng bị bắt giữ
Để thuận tiện hành nghề, y lập ra trang facebook với tên “Homebank Ngân hàng tại nhà” và sử dụng số điện thoại 0343698xxx để chiêu dụ “con mồi”.
Đến khoảng tháng 9 cùng năm, vì muốn tạo thân thế, bành trướng hoạt động cho vay của mình, ông chủ của “Homebank Ngân hàng tại nhà” đã chiêu nạp thêm Nguyễn Bá Điệp cùng một số đối tượng là dân “xã hội” từ các tỉnh phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh.
Cả hội sau đó đã hùn hạp tiền cho người dân vay nợ lãi cao rồi cùng nhau chia chác số tền lãi kiếm được.
Cùng thời điểm này, các trinh sát hình sự của Công an quận Tân Phú thông qua công tác rà soát địa bàn, nắm thông tin đối tượng đã phát hiện được hành vi bất minh của nhóm cho vay nặng lãi do Tuân và Điệp cầm đầu.
Không chỉ hoạt động bất chính tại quận Tân Phú, nhóm “Homebank Ngân hàng tại nhà” còn cho vay ở nhiều địa bàn quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh.
Chỉ cần con nợ cung cấp được thông tin cá nhân cần thiết, chúng đều sẵn sàng hỗ trợ cho vay.
Sau khi thu thập tài liệu, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã báo cáo xin chỉ đạo, và lập kế hoạch triệt xoá. Quá trình điều tra, bước đầu các trinh sát xác định chúng hiện đang "ẩn náu" tại chung cư Richstar 1 số 278 Hòa Bình, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.
Đi sâu vào phân tích thủ đoạn phạm tội của Tuân và Điệp, Công an xác định chúng thường sử dụng tài khoản số: xxx0166199999 mở tại ngân hàng TMCP Quân Đội; tài khoản số: xxx36842762011 tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và tài khoản số xxx208888 tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng để chuyển tiền vào tài khoản của khách vay và thu tiền góp hàng ngày của khách.
Để một bộ hồ sơ được giải ngân, sau quá trình nói chuyện trực tiếp với các “giao dịch viên”, Tuân sẽ cắt cử Điệp hoặc chân rết trực tiếp thẩm định với người vay tại địa chỉ lưu trú. Sau khi nắm được trong tay các giấy tờ cá nhân cần thiết, tiền sẽ được giải ngân trực tiếp.
Sau khi xác định được đầy đủ các chứng cứ phạm tội của các đối tượng trong đường dây cho “tín dụng đen” do Nguyễn Bỉnh Tuân và Nguyễn Bá Điệp cầm đầu, 8h ngày 4/3, Đội Cảnh sát hình sự kết hợp Công an phường Hiệp Tân, đã bắt giữ nhóm 7 đối tượng tại căn hộ thuộc chung cư Richstar 1 số 278 Hòa Bình.
Theo Tiền Phong đưa tin, khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an đã thu giữ 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác ở TP Hồ Chí Minh.
Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu 2 đối tượng chủ chốt của đường dây cho vay lãi nặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thông qua thông tin cung cấp của nạn nhân và chứng cứ thu thập được, Công an quận Tân Phú xác định nhóm đối tượng Tuân và Điệp cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%năm.