Tuyên án sơ thẩm đối với 4 bị cáo tội "trốn thuế" tại tỉnh Khánh Hòa

Đến 17 giờ cùng ngày, Hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm (ngụ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng với tội danh "Trốn thuế". Bị cáo Ngô Văn Lắm buộc phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế hơn 280 triệu đồng. Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ thành phố Hà Nội) bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2015, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhờ ông Ngô Văn Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Tháng 6/2016, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và ông Ngô Văn Lắm gặp luật sư Trần Vũ Hải. Hai bên thống nhất xác lập "giấy nhận cọc" để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản trên với trị giá là hơn 16,1 tỉ đồng. Ngày 29/6/2016, ông Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương đã đặt cọc 500 triệu đồng cho bên bán theo như giao kết. Ngày 10/8/2016, tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ, Phạm Tuấn ở thành phố Nha Trang, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu ông Ngô Văn Lắm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải với giá 12 tỉ đồng. Sau đó, hai bên thống nhất hủy hợp đồng 12 tỉ đồng và ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất nói trên trị giá 1,8 tỉ đồng. Hợp đồng này để bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, ông Ngô Văn Lắm sử dụng trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.

Qua các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là chủ mưu, bị cáo Ngô Văn Lắm là đồng phạm giúp đỡ tích cực nhằm thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân. Các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự