Ngày 13/9, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước) về tội "Nhận hối lộ".
Liên quan vụ án, Công an TP.HCM cũng đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (SN 1980), Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988), Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988), Võ Thanh Tuấn (SN 1987) về tội "Buôn lậu".
Theo hồ sơ điều tra, Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do một số người Trung Quốc móc nối với một nhóm người Việt Nam thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
4 bị can nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành - Bình Phước bị tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. (Ảnh: CACC).
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường (SN 1980, ngụ quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở tại tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Tương tự, Võ Thanh Tuấn (SN 1987, thường trú huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở số 65 quốc lộ 14, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.
Tuy nhiên, trên thực tế đây là những công ty “ma”, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.
Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hoà (SN 1988) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988) làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc.
Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún có mức thuế chống bán phá giá là 0% và giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.
Sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.
Các bị can: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Võ Thanh Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).
Tương tự Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội Thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/container.
Vì thế, các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái (TP.HCM) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (thuộc Quận 8, TP.HCM), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan hàng hoá.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.
4 bị can: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng là cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước thừa nhận: từ tháng 3/2023 đến nay đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do 2 doanh nghiệp trên đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ mà chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hoá chịu sự giám sát của hải quan để thông quan hàng hoá trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500.000.000 đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.