Theo cơ quan điều tra, trước đó, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Văn A, trú tại TP Hà Tĩnh tố giác Nguyễn Bảo Minh Hoàng thường trú tại tổ 1, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh có hành vi sử dụng giấy tờ giả để vay tiền và chiếm đoạt tài sản.
Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an xác định: Khoảng từ năm 2015 đến 2016, giữa anh Nguyễn Văn A và Nguyễn Bảo Minh Hoàng có quan hệ vay mượn tiền để đầu tư làm ăn và đều trả đúng hạn theo cam kết.
Đến khoảng năm 2020, số tiền Nguyễn Bảo Minh Hoàng đã vay của anh A lên đến gần 2 tỷ đồng, nên anh A yêu cầu Hoàng phải có giấy chứng nhận quyển sử dụng đất (CNQSDĐ) để làm tin và Hoàng đồng ý giao giấy CNQSDĐ số CO 068867 mang tên của mình giao cho anh A để được vay tiền.
Một thời gian sau, Hoàng đã đưa số tiền 1,2 tỉ đồng cho anh Nguyễn Văn A để xin chuộc giấy CNQSDĐ số CO 068867 của mình, số tiền nợ còn lại Hoàng tiếp tục hứa trả dần theo cam kết.
Đọc các quyết định Khởi tố và Lệnh bắt đối với Nguyễn Bảo Minh Hoàng
Ngày 31/7/2020, Hoàng làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất có giấy CNQSDĐ số CO 068867 cho một người khác.
Tuy nhiên do cần tiền trả nợ và đầu tư, Hoàng tiếp tục đến gặp anh A để đề cập vấn đề vay thêm tiền. Do số tiền Hoàng muốn vay anh A lớn, nên anh A yêu cầu Hoàng phải đưa giấy CNQSDĐ lại để làm tin. Do thửa đất có giấy CNQSDĐ số CO 068867 Hoàng đã sang tên cho người khác, nên Hoàng nảy sinh ý định làm giấy CNQSDĐ giả đưa cho anh A để vay thêm tiền trả nợ.
Hoàng liên lạc với một người đàn ông tên Tùng, người này Hoàng quen biết trong quá trình vay tiền qua App trên điện thoại, để nhờ làm giấy CNQSDĐ giả và các loại giấy tờ uỷ quyền cho anh A với chi phí 6 triệu đồng.
Khoảng 1 tuần sau, Hoàng nhận được giấy CNQSDĐ số CO 068867 giả mang tên mình và 2 hợp đồng ủy quyền cho anh A.
Sau khi có được CNQSDĐ giả, Hoàng liên lạc với anh A đặt vấn đề đưa bìa đất và hợp đồng ủy quyền cho anh A để được vay thêm tiền.
Do tin tưởng giấy CNQSDĐ Hoàng đưa là thật và đã làm thủ tục ủy quyền cho mình, nên từ thời gian tháng 9/2021 đến tháng 10/2021 anh A đã 4 lần chuyển khoản cho Nguyễn Bảo Minh Hoàng vay với tổng số tiền là 760 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền Hoàng vay của anh A, Hoàng đều sử dụng để trả nợ cho một số cá nhân và trả các khoản nợ trên App điện thoại.
Tới thời gian khoảng tháng 11/2021, doHoàng chậm trễ trong việc trả tiền lãi, tiền nợ gốc nên anh A đưa giấy CNQSDĐ và các giấy tờ liên quan của Hoàng đến Văn phòng công chứng Hồng Lam (số 160 đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh) thì phát hiện toàn bộ là giấy giả.
Tại cơ quan Công an Nguyễn Bảo Minh Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, do trong khoảng tháng thời gian 9/2021, Hoàng đang nợ nần một số cá nhân và một số App trên điện thoại với số tiền lớn. Để có tiền trả lãi hàng tháng Hoàng đã nãy sinh ý định làm giấy CNQSDĐ và giấy tờ uỷ quyền giả để vay tiền trả nợ dần.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lí theo quy định của pháp luật.