Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy rất lớn, lên tới 1.200 tỷ đồng.
Trước đó, tối 6/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề bị bắt giữ
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (sinh năm 1991, ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (sinh năm 1988, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (sinh năm 1996, ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (sinh năm 1976, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1987, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội). Tang vật cơ quan công an thu giữ là hơn 25 triệu đồng và hơn 7 gram ma túy tổng hợp.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng đều đang sinh sống tại Hà Nội, gồm: Trịnh Thị Phương (sinh năm 1969, ở quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Thị Minh Tuyết (sinh năm 1961, ở quận Ba Đình), Lê Phương Thanh (sinh năm 1988, ở quận Bắc Từ Liêm) và Lê Thị Thanh Tâm (sinh năm 1970, ở quận Long Biên). Tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn.
Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.
Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô đề sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.
Theo các đối tượng khai nhận và từ tài liệu chứng cứ, riêng trong ngày 6/5/2021, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.
Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác, dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề mà đối tượng nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
Các đối tượng nói trên đang bị tạm giữ và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.