Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Kiến nghị chuyển hồ sơ đến Bộ Công an và UB Kiểm tra Trung ương
Ngày 4/1, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu.
Trong đó, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức;
Tiếp đến là hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Bên cạnh đó còn có hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty THNN vận tải thuỷ bộ Hải Hà.
Đồng thời, TTCP đã chuyển thông tin, tài liệu sang Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số nội dung được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu.
Cụ thể là hành vi vi phạm pháp luật trong việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh (Cty Hóa dầu Phước Khánh) phát hiện thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp như: UBND tỉnh Đồng Tháp đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đầu tư xây dựng kho ngoại quan khi chưa trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch kho ngoại quan.
Việc xác định giá trị tài sản (bồn chứa xăng dầu T10, T11, T12) để góp vốn thành lập Công ty Hóa dầu Phước Khánh chưa theo tiêu chuẩn thẩm định giá, có nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước; việc góp vốn bằng tiền mặt sai quy định.
Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được hoàn lại vốn bằng tiền mặt với số tiền 18,9 tỷ đồng - khoản tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản góp vốn và giá trị cổ phần, có khả năng tài sản Nhà nước được bán ra chưa được thẩm định lại.
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp mua xăng dầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc, hạch toán nhập kho, xuất kho không rõ ràng, thiếu hồ sơ hạch toán nhập, xuất, tồn kho.
Thanh tra Chính phủ cũng chuyển kết luận thanh tra quản lý xăng dầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền với những cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong kết luận điều tra.
7 DN lạm dụng Quỹ bình ổn giá gần 8.000 tỉ đồng
Theo kết quả thanh tra, cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã không thực hiện trách nhiệm một cách đầy đủ. Thiếu quy định, quy chế phối hợp, và phân công nhiệm vụ giữa cơ quan chủ trì (Bộ Tài chính) và cơ quan phối hợp là Bộ Công Thương trong quản lý quỹ, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật.
Theo thanh tra, có đến 7 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã lạm dụng quỹ bình ổn giá cho mục đích không đúng, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Số tiền đã lên đến hơn 7.927 tỉ đồng.
Ngoài ra, kết quả thanh tra từ Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) cũng cho biết vào ngày 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn nợ số tiền thuế bảo vệ môi trường lên đến 6.323 tỉ đồng.
Thời điểm 30/9/2022, có 6 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thanh tra vẫn nợ tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 3.219 tỉ đồng.
Cũng theo kết luận thanh tra, mặc dù vẫn nợ ngân sách nhà nước, nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay nợ với mục đích cá nhân, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Điển hình như, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức từ năm 2017 - 2022 đã cho ông Chu Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT mượn hơn 7.485 tỉ đồng.
Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân này vẫn nợ công ty tổng cộng hơn 1.396 tỉ đồng.
Một trường hợp khác là Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đã âm vốn chủ sở hữu hơn 462 tỉ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.246 tỉ đồng; nợ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hơn 212 tỉ đồng.
Tính sơ bộ, công ty này nợ hơn 1.920 tỉ đồng. Hiện bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty này, đang nợ hơn 2.978 tỉ đồng.
Ngoài ra, kết luận của Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra có hàng loạt vi phạm trong quản lý xăng dầu. Cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu quy định và quy chế phối hợp;
Còn thương nhân đầu mối cũng bị đánh giá với nhiều hành vi không tuân thủ theo quy định pháp luật.
Theo kết quả thanh tra, cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã không thực hiện trách nhiệm một cách đầy đủ. Thiếu quy định, quy chế phối hợp, và phân công nhiệm vụ giữa cơ quan chủ trì (Bộ Tài chính) và cơ quan phối hợp là Bộ Công Thương trong quản lý quỹ, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật.
Theo thanh tra, có đến 7 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã lạm dụng quỹ bình ổn giá cho mục đích không đúng, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Số tiền đã lên đến hơn 7.927 tỉ đồng.
Ngoài ra, kết quả thanh tra từ Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) cũng cho biết vào ngày 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn nợ số tiền thuế bảo vệ môi trường lên đến 6.323 tỉ đồng.
Thời điểm 30/9/2022, có 6 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thanh tra vẫn nợ tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 3.219 tỉ đồng.
Cũng theo kết luận thanh tra, mặc dù vẫn nợ ngân sách nhà nước, nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay nợ với mục đích cá nhân, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Điển hình như, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức từ năm 2017 - 2022 đã cho ông Chu Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT mượn hơn 7.485 tỉ đồng.
Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân này vẫn nợ công ty tổng cộng hơn 1.396 tỉ đồng.
Một trường hợp khác là Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đã âm vốn chủ sở hữu hơn 462 tỉ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.246 tỉ đồng; nợ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hơn 212 tỉ đồng.
Tính sơ bộ, công ty này nợ hơn 1.920 tỉ đồng. Hiện bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty này, đang nợ hơn 2.978 tỉ đồng.
Ngoài ra, kết luận của Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra có hàng loạt vi phạm trong quản lý xăng dầu. Cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu quy định và quy chế phối hợp;
Còn thương nhân đầu mối cũng bị đánh giá với nhiều hành vi không tuân thủ theo quy định pháp luật.
Thanh Nhung
.
