Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi đang hành nghề
Trước đó, ngày ngày 23/11 phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Lộc Hà và Công an TX Kỳ Anh tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp 5 cơ sở hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn An Tín, số 59 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh do Trương Văn Chiến (SN 1991 ở phường Thạch Quý TP Hà Tĩnh) làm chủ; Công ty TNHH một thành viên Nam Huỳnh ở số 287 đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh do Bùi Đức Nam (SN 1990 ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) làm chủ; Cơ sở Cầm Đồ Tiger số 55, đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh do Nguyễn Sỹ Việt (SN1988 phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) làm chủ; Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Đại tín, chi nhánh Thị xã Kỳ Anh, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh do Bùi Văn Tài (SN1985 phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) làm chủ và Công ty TNHH Đại Tín ở xã Thạch Bằng, Lộc Hà do Trần Xuân Dũng (SN 1980 ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) làm chủ.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy tính tiền, 6 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Các đối tượng cho vay nặng lãi khai nhận hành vi của mình trước cơ quan điều tra
Bước đầu xác định các đối tượng: Bùi Đức Nam, Bùi Văn Tài, Trương Văn Chiến, Nguyễn Sỹ Việt, Trần Xuân Dũng, Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989 cư trú tại Thạch Bằng, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) là nhân viên cơ sở cầm đồ Đại Tín, Lộc Hà; Trần Ngọc Anh Quân (SN 1994 ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) là nhân viên cơ sở Tiger có dấu hiệu thực hiện hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, phạm vào điều 201 Bộ luật hình sự.
Tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 06 bị can về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" gồm: Trần Xuân Dũng (SN1980 ở phường Thạch Quý TP Hà Tĩnh); Bùi Đức Nam (SN1990 trú tại phường Bắc Hà và Trần Ngọc Anh Quân (SN1994, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh); Nguyễn Đức Tuấn, SN 1989 trú tại Con Cuông Nghệ An; Bùi Văn Tài, SN 1985 trú tại Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Nguyễn Sỹ Việt, SN 1988 trú tại Thạch Việt, Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.