Đối tượng Nguyễn Thị Điệp
Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng là Nguyễn Ngọc Lai đang đi lao động tại Lào, Nguyễn Thị Điệp đã tung tin, cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty của chồng bên Lào với số tiền hàng trăm triệu đồng. Trong đó, tháng 2/2018 Điệp đã vay của Chị Bùi Thị L ở Thị Trấn Nghèn, huyện Can Lộc ( Hà Tĩnh) với số tiền 670 triệu đồng.
Tổng cộng Điệp đã "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Điệp còn làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân của chồng rồi đưa giấy tờ nhà đất để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đầu năm 2018, khi sự việc bị phát hiện, Điệp bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Mặc dù sau khi được vận động, Điệp trở về địa phương, nhưng không chịu hợp tác với cơ quan điều tra mà chui lủi nay đây mai đó cho đến trước khi bị bắt giữ.
