Sáng 16/4, Thượng tá Thành Kiên Trung – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát (trụ sở chính tại TP HCM) do Phan Thị Kim Chi (SN 1980, trú lại Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) là Giám đốc làm thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung (nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure…) được để trong một container, trọng lượng 12 tấn từ Australia về Việt Nam.
CSĐT thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án
Khi Công ty đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì Đội phòng đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.
Kiểm tra thực tế lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm 7 loại mặt hàng.
Cảnh sát điều tra đã làm rõ, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX-Australia, thuê vận chuyển từ Australia về Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam, công ty này đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế.
Căn cứ vào kết quả điều tra, PC46 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi, cấm đi khỏi nơi cơ trú đối với Chi do đang nuôi con dưới 36 tháng.
Ngày 15/4, PC46 đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.
Trước đó, ngày 7/4, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi về tội Buôn lậu theo Điều 153 Bộ luật Hình sự./.