Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2015, Nguyễn Văn Dinh có lập một tài khoản Vieclamnghean123 trên Web (Chovinh.com). Vào 12/5/2015, Dinh dùng tài khoản trên để đăng tải nội dung tuyển dụng gấp một lái xe, hai kế toán nhà nước, hai điều dưỡng, chi tiết liên hệ số điện thoại 0913709…Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản những ai cần việc làm để liên hệ.
Đối tượng Dinh tại cơ quan điều tra
Sau khi Dinh đăng tải thông tin trên mạng cùng số điện thoại của mình, thì anh Cao Doãn Hải (SN 1992, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) đã liên lạc điện thoại, sau đó Dinh và Hải hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở thành phố Vinh để bàn bạc và thống nhất Nguyễn Văn Dinh làm hồ sơ tuyển anh Hải làm lái xe cho lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An với số tiền 250.triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn Dinh bỏ trốn.
Ngày 10/8/2016, sau nhiều lần tìm và đòi lại số tiền đã đưa cho Dinh, nhưng không có kết quả, biết mình bị lừa, nên anh Hải viết đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Nghi Lộc.
Ngày 10/8, Dinh đến cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Dinh khai bản thân không có việc làm ổn định, nên nghĩ cách lừa đảo kiếm tiền.