Nguồn tin từ Công án tỉnh Đồng Nai, ngày 18/6, Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục điều tra để chuyển viện kiểm sát cùng cấp đề nghị tuy tố các đối tượng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Trước đó, ngày 24/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N. T. T. N. (SN 1978, ngụ tại TP.HCM) tố cáo bị nhóm đối tượng làm giả giấy chứng nhận QSDĐ, giả giấy CMND, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả chiếm đoạt tiền của bà và ông V. Q. H. (SN 1967, ngụ tại TP.HCM) cùng ông P.C.T. (SN 1966, ngụ tại TP.HCM) với số tiền 4 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, gồm: Hoàng Thị Kiều Trang (SN 1988, ngụ khu phố 12, phường Bình Đa); Hoàng Thị Trang (SN 1993, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Nga (SN 1991, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành).
Các đối tượng từ trái qua:Hoàng Thị Kiều Trang; Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối tượng bàn với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tìm "con mồi" để bán lấy tiền chia nhau.
Cụ thể, Hoàng Thị Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số 205, tại địa chỉ: lô D10, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa. Sau đó Kiều Trang thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí nói trên, làm giả 1 giấy CMND, một số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1986, ngụ ở phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, nhưng lại dán hình của Trang trên CMND.
Sau khi làm giả giấy CMND, Hoàng Thị Trang ra ngân hàng OCB chi nhánh TP. Biên Hòa để mở tài khoản. Tiếp đó, Hoàng Thị Kiều Trang và Nguyễn Thị Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, Phường An Bình. TP. Biên Hòa, để giả làm văn phòng công chứng Trấn Biên số 1.
Tại đây, Kiều Trang mua sắm và trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng; thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả con dấu và tên công chứng viên; đồng thời Kiều Trang và Nga tìm người có nhu cầu mua đất và cung cấp thông tin về thửa đất, giả cả.
Đến khoảng 14h, ngày 21/9/2020, Nga và Kiều Trang dẫn 3 người mua đất, gồm: ông P.C.T; bà N.T.T.N và ông V. Q. H (cùng ngụ ở TP.HCM) đi coi đất. Sau khi ông P.C.T đồng ý mua thửa đất trên là 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga dẫn các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó.
Tại đây, Kiều Trang soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả, còn bên mua là bà N.T.T.N và ông V.Q.H. Sau khi ký kết hợp đồng, Hoàng thị Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng con dấu giả của văn phòng công chứng giả để xác thực việc mua bán này. Tổng cộng ông P.C.T đã đưa đủ số tiền 4 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng đưa tiền mặt và 2 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Hoàng Thị Trang, lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngoan.
Sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 4 tỷ đồng, Hoàng Thị Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy.
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp trên cả không gian mạng và lừa đảo trực tiếp đối với những người dân nhẹ dạ cả tin trong việc mua bán bất động sản.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
