Cụ thể, TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) ra xét xử. Dự kiến, phiên tòa diễn ra vào ngày 19/3, kéo dài trong vòng 20 ngày.
Theo quyết định, 15 bị cáo cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hiện quyền công tố tại tòa. Có gần 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2021-2022, do ảnh hưởng của COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động...
Bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các cá nhân tại tập đoàn sử dụng pháp nhân 3 công ty là: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống, để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Nhóm bị cáo đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động trái pháp luật được gần 14.000 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, bị cáo Dũng đã chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, dùng hơn 5.100 tỉ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Tòa cáo buộc các bị cáo chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 bị hại.
Đến nay, các bị cáo, gia đình bị cáo, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan đã phối hợp, tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra hơn 8.600 tỉ đồng.
.