Theo đó, qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, khoảng 15 giờ 30 ngày 29/5, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (sinh năm: 2001; HKTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 1 thùng tài liệu nghi giả.
Đồng thời, tại đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh), Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1996; HKTT thành phố Hải Phòng) 1 thùng tài liệu nghi giả.
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra.
Tiếp tục khai thác, mở rộng vụ án, Ban Chuyên án bắt giữ 12 đối tượng liên quan gồm: Trần Tiến Thành (tên khác là “Tín”; sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú thành phố Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú quận Bình Thạnh) - em ruột Thành, Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú thành phố Thủ Đức) - bạn gái Thành, Lương Triều Vỹ (sinh năm 2001; hộ khẩu thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú thành phố Thủ Đức), Lưu Trường Giang (sinh năm 2002; hộ khẩu thường trú thành phố Thủ Đức), Bùi Phạm Yến Nhi (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú thành phố Thủ Đức), Bùi Thị Ngọc Hiếu (sinh năm 1996; hộ khẩu thường trú tỉnh Tiền Giang; tạm trú TP Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú thành phố Hải Phòng; tạm trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1996; hộ khẩu thường trú thành phố Hải Phòng; tạm trú quận Bình Thạnh), Ngô Văn Tùng (sinh năm 1996; hộ khẩu thường trú thành phố Hải Phòng; tạm trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại nhiều tỉnh thành, Cơ quan Công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có: Chứng minh nhân dân, nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, Giấy phép lái xe mô tô, ô tô cùng nhiều loại chứng nhận khác; 200 phôi Giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu dập nổi, chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác liên quan.
Thành đã cùng đồng phạm làm giả khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính với số tiền khoảng 900.000.000 đồng.
Khai với cơ quan điều tra, Thành thuê nhiều căn nhà và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết “hàng hóa” để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng.
Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thành chỉ đạo cho đồng phạm đặt giao hàng qua các ứng dụng cho Bưu cục để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua các đối tượng môi giới.
Bằng thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5, Thành đã cùng đồng phạm làm giả khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính khoảng 900.000.000 đồng. Hành vi của Thành cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 12 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.