Cơ quan công an thực hiện lệnh khởi tố hình sự, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thuý. Ảnh; Công an cung cấp
Theo cơ quan công an, năm 2017, Trần Thị Minh Thuý gặp gỡ và thoả thuận với 1 số người trú taị Thừa Thiên – Huế về việc lấy lại số tiền những người này đã góp đầu tư vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Thái Tuấn (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh).
Những người đã thoả thuận với Thuý, gồm: Bà Ngô Thị Nguyệt (sinh năm 1964), Trần Thị Thiện Thuý (sinh năm 1960), Lê Thị Mỹ (sinh năm 1961) và ông Hà Kế (sinh năm 1963) cùng trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Theo thoả thuận, 5 người trên phải đưa trước 20% số tiền đã đầu vào Công ty Thái Tuấn cho Trần Thị Minh Thuý. Trong trường hợp không lấy lại được tiền từ công ty Thái Tuấn, Thuý có trách nhiệm hoàn lại số tiền phần trăm này.
Tin lời Thuý, bà Nguyệt, Thiện Thuý, Mỹ và ông Kế nhiều lần đưa tiền cho bà Minh Thuý tổng số tiền là 474 triệu đồng. Tuy nhiên, Trần Thị Minh Thuý không thu hồi được tiền cho những người này và cũng không thực hiện hoàn trả số tiền 474 triệu đồng như thoả thuận.
Cuối năm 2018, các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Minh Thuý đến cơ quan Công an TP. Huế.
Sau một thời gian tích cực xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của nghi can Trần Thị Minh Thuý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.