Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa tiếp nhận đơn của anh T. (Hà Nội) trình báo việc anh tham gia ứng dụng đầu tư vàng SoonTransfer5, bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.
Anh T. cho biết, có nhận được điện thoại của đối tượng xưng là nhân viên của Công ty chứng khoán VPS và muốn anh vào nhóm để học hỏi và hỗ trợ thông tin về chứng khoán. Anh T. tham gia nhóm Zalo và được một vài “người thầy” cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán, định hướng anh tham gia thị trường vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao.
Anh tải ứng dụng Soon Transfer5 để tham gia đầu tư. Trong 2 ngày, anh T. chuyển 1,2 tỷ đồng đầu tư và rút ra được 600 triệu đồng lợi nhuận trong 7 lần rút. Đến lần thứ 8, anh T. không rút được.
Lúc này đối tượng thông báo anh T. cần “nâng cấp gói VIP 3 tháng”, “hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư”, “gỡ bỏ chế độ an toàn”… Anh T. đã chuyển cho đối tượng 3,6 tỷ đồng nhưng không rút được ra. Lúc này, anh nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Cách đây ít ngày, anh Nguyễn Công Đ. (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng nhận được lời mời tham gia vào nhóm Zalo có tên gọi “Cơ hội đầu tư vàng đã đến”. Sau khi tham gia, anh Đ. thấy hội nhóm này có gần 1.000 thành viên, liên tục cập nhật những con số chốt lời khủng, lợi nhuận được quảng cáo đem về “đều như vắt tranh”, dù giá lên hay xuống vẫn có thể “kiếm lợi nhuận và kiếm tiền”.
Đáng chú ý, nhiều thành viên thường xuyên gửi tin nhắn cảm ơn “trưởng nhóm” và “phó nhóm” đã hướng dẫn đem lại cơ hội kiếm tiền với những hình ảnh về tỷ suất sinh lời “khủng”.
“Trong một lần lướt Facebook, tôi đã tham gia vào một hội nhóm đầu tư vàng online, thấy họ viết hay quá nên tôi cũng vào đó bình luận. Ngay sau đó họ nhắn tin cho tôi và mời tham gia nhóm kín trên Zalo cho tiện trao đổi.
Trên nhóm Zalo này có hơn 1.000 thành viên, họ bàn luận trao đổi rất nhiều. Trưởng nhóm tư vấn, chỉ cần số vốn tối thiểu ban đầu khoảng 500 - 1.000 USD (khoảng 12 - 25 triệu đồng) là có thể tham gia đầu tư.
Với số vốn hơn 80 triệu đồng, khách hàng chỉ mua được lượng vàng vật chất và ăn chênh lệch ở lượng vàng đó với điều kiện giá tăng, còn trên sàn, khách hàng có thể mua tới 300 lượng vàng.
Nhờ đòn bẩy hỗ trợ, khách hàng có thể mua bán chốt lời luôn trong ngày. Bên em sẽ cung cấp các tín hiệu miễn phí. Tôi như bị những lời nói đó thôi miên, cảm giác đầu tư vàng rất đơn giản mà lợi nhuận lại cao nên quyết định đầu tư thử, chuyển cho họ 30 triệu đồng.
Chuyển tiền xong tôi bị “đá” ra khỏi nhóm Zalo, và chặn mọi liên lạc. Tôi đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an”, anh Đ. kể.
Anh Đ. cho biết thêm, khi anh bắt đầu tham gia nhóm Zalo đầu tư vàng, mỗi ngày có rất nhiều tin nhắn của các “thầy”, “cộng sự” và người trong nhóm nhiệt tình thăm hỏi, tư vấn. Trong một tin nhắn khác, một người tên Hưng, xưng là nhà đầu tư lâu năm, cũng ra sức tư vấn.
Hưng cho biết, đầu năm 2020, khi mới tập chơi chỉ bỏ ra 125 triệu đồng, sau đó lời lên 175 triệu đồng. Giờ thì trong 6 tháng, Hưng đầu tư 3.250 tỷ đồng, rút ra 4.375 tỷ đồng. Theo Hưng, giá vàng trong nước càng loạn thì cơ hội càng nhiều. Tuy nhiên, phải những người có trình độ, kinh nghiệm dẫn dắt, nếu không chỉ có thua lỗ.
Trước tình hình ngày càng phức tạp khi xuất hiện nhiều người bị sập bẫy đầu tư vàng online, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online.
Theo cảnh báo của Công an TP Hà Nội, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các quỹ đầu tư tài chính như: MKB, Carlyle, DF, các quỹ đầu tư vàng, dầu thô, chứng khoán…
Tuy nhiên, đã có nhiều nạn nhân bị mắc bẫy. Cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào cạm bẫy tài chính.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho các sàn kinh doanh vàng online. Do đó, các hoạt động kinh doanh vàng theo hình thức này đang được nhà đầu tư thực hiện trên các sàn giao dịch quốc tế.
Họ dùng số lượng tiền của mình ký quỹ, mua theo dạng margin (hoạt động vay ký quỹ giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán), tức vay tiền để đầu tư, ký quỹ 1, mua 10, đến khi giá biến động, cháy tài khoản là nhà đầu tư mất hết. Vì vậy, Nhà nước đã cấm loại hình kinh doanh này.
Khánh Vân
Báo Lao động Xã hội số 60
