Nhóm đối tượng này chuyên giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng… để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Theo Công an huyện Như Xuân, trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T. ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998) đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long (SN 1988) ở huyện Nam Sách.
Theo khai nhận của các đối tượng, từ tháng 5/2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”… đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương).
Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ động. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…
Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trên; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Quách Tuấn
Báo Lao động và Xã hội số 154